聯發國際5/26股東常會變更開會地點

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2756)聯發國際-本公司董事會決議召開民國111年股東常會(變更開會地點)

1.董事會決議日期:111/05/04
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段95號18樓之7(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)公司所在地遷址案。
(6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)110年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「董事選任程序」案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/28
12.停止過戶截止日期:111/05/26
13.其他應敘明事項:原召開地點新北市汐止區新台五路一段97號4樓展覽館一館，因受到新冠肺炎疫情影響，原場地不提供租借使用，為使股東會得以順利進行，經111/5/4董事會同意將民國111年股東常會召開地點更改為新北市汐止區新台五路一段95號18樓之7(本公司會議室)。