能率股東常會通過許可從事競業行為之董事名單
公開資訊觀測站重大訊息公告
(5392)能率-公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止案
1.股東會決議日:113/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事-能率國際(股)公司代表人:董俊仁
法人董事-能率國際(股)公司代表人:董俊毅
法人董事-能率國際(股)公司代表人:董炯熙
法人董事-能率國際(股)公司代表人:胡湘麒
法人董事-能率國際(股)公司代表人:黃立安
法人董事-云辰投資(股)公司代表人:楊潮鈺
獨立董事:王玠琛
獨立董事:歐秀慈
獨立董事:高逢明
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/21-116/06/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本公司113年6月21日股東常會之出席總股數為117,244,103股，出席率為69.79%，
(1)贊成權數110,810,663權，占出席股東表決權數94.51%
(2)反對權數 549,730權，占出席股東表決權數 0.46%
(3)無效權數 0權，占出席股東表決權數0.00%
(4)棄權/未投票權數5,883,710權，占出席股東表決權數5.01%
經主席徵詢全體出席股東依表決原案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事-能率國際(股)公司代表人:董俊仁
法人董事-能率國際(股)公司代表人:董俊毅
法人董事-云辰投資(股)公司代表人:楊潮鈺
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董俊仁 東莞承光五金制品有限公司 董事
董俊仁 東莞承光精密工業有限公司 董事
董俊仁 東莞承光貿易有限公司 董事
董俊毅 東莞承光五金制品有限公司 董事
董俊毅 東莞承光精密工業有限公司 董事
董俊毅 東莞承光貿易有限公司 董事
楊潮鈺 東莞百事得電動工具有限公司 董事
楊潮鈺 東莞群勝粉末有限公司 董事
楊潮鈺 群勝科技(蘇州)有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞承光五金制品有限公司:東莞市東莞市厚街鎮新塘管理區
東莞承光精密工業有限公司:廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號
東莞承光貿易有限公司:廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號
東莞百事得電動工具有限公司:廣東省東莞市長安鎮振安大道烏沙第六工業區
東莞群勝粉末有限公司:廣東省東莞市長安鎮振安大道烏沙第六工業區
群勝科技(蘇州)有限公司:蘇州相城經濟開發區漕湖街道湖村蕩路40號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞承光五金製品有限公司：五金、零配件精密電子設備之研發、生產、銷售
東莞承光精密工業有限公司：五金、零配件精密電子設備之研發、生產、銷售
東莞承光貿易有限公司：五金、零配件精密電子設備之研發、生產、銷售
東莞百事得電動工具有限公司:生產及銷售電動工具及相關零配件等
東莞群勝粉末有限公司:生產及銷售粉末冶金製品及傳動器組裝
群勝科技(蘇州)有限公司:生產研發有色金屬複合材料及新型合金材料及相關產品銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:
東莞承光,東莞承光精密,東莞承光貿易,東莞百事得電動工具有限公司,東莞群勝粉末有限公司,群勝科技(蘇州)有限公司為本公司直接或間接持有100%之子公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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