公開資訊觀測站重大訊息公告
(1618)合機-公告召開本公司一一四年度股東常會事宜
1.董事會決議日期:114/02/24
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司一一三年度營業報告。
2.本公司審計委員會審查一一三年度決算報告。
3.本公司一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.本公司一一三年度董事酬金報告。
5.本公司一一三年度盈餘分派現金股利情形。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認一一三年度營業報告書及財務報告案。
2.承認一一三年度盈餘分配表。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，於114年3月19日至114年3月28日止，受理持股1%以上股東提案。受理處所:台北市復興南路一段36之9號3樓(本公司總管理本部)。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:
1.行使期間:自民國114年4月26日至114年5月23日止
2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://www.stockvote.com.tw
