健信股東常會決議許可從事競業行為之董事名單

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4502)健信-公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止案

1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)嶸毅投資(股)公司代表人：吳明燦
(2)嶸毅投資(股)公司代表人：吳品儀
(3)嶸毅投資(股)公司代表人：賴玉鳳
(4)嶸毅投資(股)公司代表人：高楊吉
(5)董事:林維輝
(6)獨立董事：佘志民
(7)獨立董事：許丕憲
(8)獨立董事：林江棟
(9)獨立董事：丁一賢
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)嶸毅投資(股)公司代表人：吳明燦
(2)嶸毅投資(股)公司代表人：吳品儀
(3)嶸毅投資(股)公司代表人：賴玉鳳
(4)嶸毅投資(股)公司代表人：高楊吉
(5)董事:林維輝
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)嶸毅投資(股)公司代表人：吳明燦
海南瑞利工業有限公司董事長
開封瑞利工業有限公司董事長
杭州瑞利佳和汽車零部件有限公司董事長
海南瑞德夏工業有限公司董事
(2)嶸毅投資(股)公司代表人：吳品儀
香港健信(國際)有限公司董事
山東健瑞鋁業有限公司董事
(3)嶸毅投資(股)公司代表人：賴玉鳳
海南瑞利工業有限公司監察人
開封瑞利工業有限公司監察人
常熟瑞利汽車部件有限公司監察人
杭州瑞利佳和汽車零部件有限公司監察人
(4)嶸毅投資(股)公司代表人：高楊吉
蘇州健毅國際貿易有限公司董事長
(5)董事:林維輝
海南瑞利工業有限公司董事
開封瑞利工業有限公司董事
常熟瑞利汽車部件有限公司董事
杭州瑞利佳和汽車零部件有限公司董事
海南瑞德夏工業有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)海南瑞利公司:海口市南海大道168號海口保稅區內
(2)開封瑞利公司:開封經濟技術開發區杏花營工業園區魏都路西段
(3)常熟瑞利公司:江蘇省常熟經濟技術開發區觀致路8號
(4)海南瑞德夏工業有限公司:海南省海口市港澳工業開發區興海路19號
(5)杭州瑞利佳和汽車零部件有限公司:浙江省杭州蕭山江東開發區青六北路951號
(6)蘇州健毅國際貿易有限公司:蘇州高新區鴻禧路 36 號
(7)香港健信(國際)有限公司:OFFICE NO.7 17TH FLOOR TOWER II ADMIRALTY CENTRE NO 18 HARCOURT ROAD
(8)山東健瑞鋁業有限公司:山東省東營市廠饒縣經濟開發區齊安路以西、廠明路以北
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)海南瑞利公司
汽車及摩托車零組件、電子零配件及其模具、夾具、檢具的製造、銷售和維修服務。
(2)開封瑞利公司
汽車零組件、電子零組件及其模具、夾具、檢具的製造、銷售和維修服務。
(3)常熟瑞利公司
汽車零組件、電子零組件及其模具、夾具、檢具的製造、銷售和維修服務。
(4)海南瑞德夏工業有限公司
汽車車門鉸鏈、車門制位杆、手煞車、油門煞車踏板總成的設計、模具開發、製造、組裝、銷售及維修服務。
(5)杭州瑞利佳和汽車零部件有限公司
汽車零組件、汽車模具、夾具、檢測工具、電子零配件及其相關產品。
(6)蘇州健毅國際貿易有限公司:貿易
(7)香港健信(國際)有限公司:一般投資
(8)山東健瑞鋁業有限公司:鋁圈生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無