久元6/19股東常會新增議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6261)久元-公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技路5號4樓(本公司餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）一一二年度營業報告。
（二）審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
（三）一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
（四）一一二年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（一）承認本公司一一二年度營業報告書及財務報告案。
（二）承認本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）討論修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:
（一）討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:無