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(2201)裕隆-公告本公司董事會決議通過以持有之台元紡織及台文針織普通股以股作價投資新設元文投資股份有限公司

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:以原持有之台元紡織股份有限公司普通股170,685,389股及台文針織股份有限公司普通股6,692,333股投資新設元文投資股份有限公司普通股
2.事實發生日:108/1/21~108/1/21
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量： 11,510,379 股
每單位價格：每股新台幣1,000元
交易總金額：新台幣11,510,379,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：元文投資股份有限公司
與公司之關係：為本公司之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
交付或付款條件：以股作價
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：董事會決議
價格決定之參考依據：依107年12月31日台元紡織及台文針織股權淨值
決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
含本次交易累積持有證券數量： 11,510,379 股
金額：新台幣11,510,379,000元
持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產比例：64.95%
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中母公司業主權益比例：84.53 %
最近期財務報表中營運資金數額 ： 21,119,341仟元
14.經紀人及經紀費用:無
15.取得或處分之具體目的或用途:以股作價投資設立子公司
16.本次交易表示異議董事之意見:無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:民國 108 年 1 月 21 日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國 108 年 1 月 17 日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:致和聯合會計師事務所
22.會計師姓名:施炳全
23.會計師開業證書字號:北市會證字第3325號
24.其他敘明事項:無