聯合再生獨董蔡明芳等對擬聘請新任法務副總經理案等董事會討論事項表示反對意見(補充)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3576)聯合再生-本公司獨立董事對董事會討論事項表示反對意見(補充說明)

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/05/11
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
蔡明芳/本公司獨立董事/本公司薪酬委員
張建一/本公司獨立董事/本公司薪酬委員
4.表示反對或保留意見之議案:
第十二案：本公司擬聘請新任法務副總經理案
第十三案：擬解除本公司經理人競業禁止之限制
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
1)本公司5/11薪酬委員會決議：擬新聘任之法務副總經理應先辭去大恆國際法律事務所主持律師後，薪酬委員會同意其薪酬並以法務副總經理職稱任用。
2)本公司於董事會中表決，以11席董事出席，7席董事同意，未採薪酬委員會決議，通過新任法務副總經理聘任案及解除本公司經理人競業禁止之限制案。
3)蔡明芳及張建一獨立董事，因擬新聘任法務副總經理未辭去大恆國際法律事務所主持律師乙職，故有反對意見表示。
6.因應措施:依規定發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:無