中華資安訂10/22召開股東臨時會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7765)中華資安-本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:113/09/02 2.股東臨時會召開日期:113/10/22 3.股東臨時會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號(集思交通部國際會議中心) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 一、訂定「永續發展實務守則」及修正「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「行為準則」並更名為「道德行為準則」 6.召集事由二、承認事項:無 7.召集事由三、討論事項: 一、修正「公司章程」案 二、修正「股東會議事規則」案 三、修正「董事及監察人選舉辦法」,並更名為「董事選任程序」案 四、修正「取得或處分資產處理程序」案 8.召集事由四、選舉事項:一、補選一席董事及增選三席獨立董事案 9.召集事由五、其他議案:一、解除新任董事競業行為之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/09/23 12.停止過戶截止日期:113/10/22 13.其他應敘明事項:受理獨立董事候選人提名之詳細內容請參閱本公司公告。
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