三地能源股東臨時會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6946)三地能源-公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期: 113/12/10
2.重要決議事項:
(1)通過修訂公司章程案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。
(7)通過修訂本公司「董事、監察人及經理人薪資報酬辦法」，並更名為「董事及經理人薪資報酬辦法」案。
(8)通過子公司「特爾電力股份有限公司」增資案。
(9)選任三席獨立董事案，當選名單如下:
獨立董事：林維婕
獨立董事：劉思妤
獨立董事：王春木
(10)通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。