日電貿：力垣企業訂6/4召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3090)日電貿-代子公司力垣企業(股)公司公告董事長核准召開113年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/04
3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區中正路四維巷1弄2號2樓)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)監察人查核112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊案。
(2)112年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/05/06
11.停止過戶截止日期:113/06/04
12.其他應敘明事項:
受理股東提案權相關事宜：
(1)受理股東書面提案之作業流程相關事項如下：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於113年4月26日起至113年5月6日止，每日上午9時至下午6時為受理提案期間，郵寄者以受理期間內寄達為憑，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式。
上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事長審核，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
(2)受理股東提案之審核標準：
本公司除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事長應列為議案：
A、該議案非股東會所得決議者。
B、提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
C、該議案於公告受理期間外提出者。
D、該議案超過三百字或有提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事長仍得列入議案。
(3)受理股東提案之處所：力垣企業股份有限公司股務單位(地址：新北市新店區中正路四維巷1弄2號2樓；電話：(02)2218-9555)。