倫飛改選董事名單
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(2364)倫飛-公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。
1.發生變動日期:109/06/30 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 舊任董事: 高氏企業開發股份有限公司代表人:高育仁/本公司董事 高氏企業開發股份有限公司代表人:高思復/本公司董事 高氏企業開發股份有限公司代表人:游建財/本公司董事 歐華創業投資股份有限公司代表人:蔡美麗/本公司董事 財團法人二十一世紀基金會代表人:周成虎/本公司董事 日月高投資股份有限公司 舊任獨立董事: 李源泉/本公司獨立董事 陳榮傳/本公司獨立董事 舊任監察人: 百達投資股份有限公司 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 新任董事: 高氏企業開發股份有限公司代表人:高育仁/本公司董事 高氏企業開發股份有限公司代表人:高思復/本公司董事 高氏企業開發股份有限公司代表人:黃敏恭/本公司監察人 Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人:An Van Nguyen/ President, NCS Technologies, Inc. 歐華創業投資股份有限公司代表人:蔡美麗/本公司董事 財團法人二十一世紀基金會代表人:周成虎/本公司董事 日月高投資股份有限公司 基盛投資股份有限公司 新任獨立董事: 李源泉/本公司獨立董事 任子平/本公司薪資報酬委員會成員 蘇義雄/本公司薪資報酬委員會成員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數: 高氏企業開發股份有限公司代表人:高育仁/31,390,653股 高氏企業開發股份有限公司代表人:高思復/31,390,653股 高氏企業開發股份有限公司代表人:黃敏恭/31,390,653股 Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人:An Van Nguyen/30,040,000股 歐華創業投資股份有限公司代表人:蔡美麗/460,384股 財團法人二十一世紀基金會代表人:周成虎/183,781股 日月高投資股份有限公司/652,747股 基盛投資股份有限公司/186,508股 新任獨立董事: 李源泉/0股 任子平/0股 蘇義雄/0股 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/6/16~109/6/30 9.新任生效日期:109/6/30 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用 14.其他應敘明事項:無
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