南緯訂6/15召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1467)南緯-公告本公司董事會決議召開111年股東常會

1.董事會決議日期:111/03/28
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:台北市中山區林森北路426號本公司會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業狀況報告(2)審計委員會審查110年度決算報告(3)110年度背書保證及資金貸與辦理情形報告(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告
6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表承認案(2)110年度盈虧撥補承認案
7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:無