東泥獨董楊文哉等對審委會決議擬授權董事長於總金額7億元內購置不動產案表示保留意見

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1110)東泥-公告本公司獨立董事對審計委員會決議事項表示保留意見

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/08/12
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事/楊文哉/可寧衛（股）公司獨立董事
獨立董事/葉金寶/最高法院檢察署檢察官
獨立董事/莊玉昕/第一電阻電容器（股）公司經理
4.表示反對或保留意見之議案:擬授權董事長於總金額新台幣7億元內購置不動產，交易對象限非關係人案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
審計委員會：決議對此議案內容保留意見提送至董事會討論。
6.因應措施:依規定發布重大訊息公告並提董事會討論。
7.其他應敘明事項:無。