公開資訊觀測站重大訊息公告
(1805)寶徠-公告本公司董事會決議114年股東常會相關事宜。
1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館-里仁廳)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告書。
(2)民國113年度審計委員會查核報告書。
(3)民國113年度健全營運計畫執行情形報告。
(4)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)民國113年私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:無。
