三芳股東常會重要決議事項

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(1307)三芳-113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案：現金股利每股1.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第十八屆董事全面改選案。
選舉結果:選舉本公司第十八屆董事(4席)及獨立董事(3席)，當選名單如下列：
董事：
三芳投資企業有限公司，代表人：林孟經
寶建科技股份有限公司，代表人：盧金柱
寶建科技股份有限公司，代表人：廖元煌
寶建科技股份有限公司，代表人：鄧加惠
獨立董事：
林立璿
周志龍
林宜靜
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。