日成-KY董事會決議之重大事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4807)日成-KY-公告本公司董事會決議之重大事項

1.事實發生日:113/11/14
2.公司名稱:日成控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:發布重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、討論通過本公司2024年第三季財務討論案。
二、討論通過本公司2025年度稽核計畫案。
三、討論通過修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文案。
四、討論通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
五、討論通過修訂本公司「會計專業判斷程序，會計政策與估計變動之流程」部分條文案。
六、討論通過制訂本公司「永續資訊管理作業」條文案。
七、討論通過本公司董事及經理人薪酬案。