達麗6/19股東常會增列議案
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6177)達麗-補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/04/01 2.股東會召開日期:113/06/19 3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號11樓(台北市進出口商業同業公會第二會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)修正本公司「董事會議事規範」部份條文 (5)112年度現金股利分派情形報告(增列議案) 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及財務報表 (2)承認112年度盈餘分配表(增列議案) 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部份條文 (2)辦理盈餘轉增資發行新股(增列議案) 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/21 12.停止過戶截止日期:113/06/19 13.其他應敘明事項:本次增列召集事由共3項
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