能率亞洲董事改選名單暨董事變動達三分之一
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(7777)能率亞洲-公告本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事11席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:113/12/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:德鎂實業股份有限公司代表人 謝發達
董事:德鎂實業股份有限公司代表人 游智元
董事:能率創新股份有限公司代表人 董俊毅
董事:能率創新股份有限公司代表人 江俊德
董事:能率創新股份有限公司代表人 胡湘麒
董事:長春人造樹脂廠股份有限公司代表人 蘇士光
董事:台昇國際股份有限公司代表人 謝玉貞
監察人:集盛實業股份有限公司
監察人:蘇百煌
4.舊任者簡歷:
董事:德鎂實業股份有限公司代表人 謝發達，能率亞洲資本股份有限公司董事長
董事:德鎂實業股份有限公司代表人 游智元，能率亞洲資本股份有限公司總經理
董事:能率創新股份有限公司代表人 董俊毅，能率創新股份有限公司副董事長
董事:能率創新股份有限公司代表人 江俊德，三三企業交流會理事
董事:能率創新股份有限公司代表人胡湘麒，能率創新(股)公司總經理/董事
董事:長春人造樹脂廠股份有限公司代表人 蘇士光，長春人造樹脂廠(股)公司董事
董事:台昇國際股份有限公司代表人 謝玉貞，昇雋不動產事業股份有限公司監察人
監察人:集盛實業股份有限公司
監察人:蘇百煌，集盛實業(股)公司董事兼總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:乾坤投資股份有限公司代表人 謝發達
董事:能率創新股份有限公司代表人 游智元
董事:能率創新股份有限公司代表人 胡湘麒
董事:能率創新股份有限公司代表人 董俊毅
董事:乾坤投資股份有限公司代表人陳子欣
董事:長春人造樹脂廠股份有限公司代表人 蘇士光
董事:台昇國際股份有限公司代表人 謝玉貞
獨立董事:舒麗玲
獨立董事:邱泰翰
獨立董事:黃煒迪
獨立董事:御山正
6.新任者簡歷:
董事:乾坤投資股份有限公司代表人 謝發達，能率亞洲資本股份有限公司董事長
董事:能率創新股份有限公司代表人 游智元，能率亞洲資本股份有限公司總經理
董事:能率創新股份有限公司代表人 胡湘麒，能率創新(股)公司總經理/董事
董事:能率創新股份有限公司代表人 董俊毅，能率創新股份有限公司副董事長
董事:乾坤投資股份有限公司代表人 陳子欣，慧誠智醫股份有限公司監察人
董事:長春人造樹脂廠股份有限公司代表人 蘇士光，長春人造樹脂廠(股)公司董事
董事:台昇國際股份有限公司代表人 謝玉貞，昇雋不動產事業股份有限公司監察人
獨立董事:邱泰翰，開展餐飲(股)公司董事長
獨立董事:舒麗玲，泓運(股)公司監察人
獨立董事:黃煒迪，瑟法國際法律事務所主持律師
獨立董事:御山正，早稻田文教事業(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:乾坤投資股份有限公司代表人 謝發達345,310,421股
董事:能率創新股份有限公司代表人 游智元58,977,046股
董事:能率創新股份有限公司代表人胡湘麒58,572,946股
董事:能率創新股份有限公司代表人 董俊毅58,265,546股
董事:乾坤投資股份有限公司代表人 陳子欣58,367,865股
董事:長春人造樹脂廠股份有限公司代表人 蘇士光292,873,946股
董事:台昇國際股份有限公司代表人 謝玉貞57,524,121股
獨立董事:邱泰翰47,969,551股
獨立董事:舒麗玲47,991,069股
獨立董事:黃煒迪47,952,321股
獨立董事:御山正47,950,781股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/08~116/04/07
11.新任生效日期:113/12/20
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:董事全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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