界霖股東常會承認112年度營業報告書暨財報案等重要決議事項

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(5285)界霖-公告本公司民國113年股東常會重要決議

1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一二年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事七席(含獨立董事三席)案，當選名單如下：
董 事：蔡上元
董 事：蔡上民
董 事：蔡孟位
董 事：江承翰
獨立董事：鄭恩賜
獨立董事：吳哲宏
獨立董事：吳麗珠
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。