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(3515)華擎-本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜公告
1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:天母沃田旅店 202會議室(台北市士林區中山北路七段127號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度決算表冊承認案。
(2)本公司一一三年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案，受理提案及提名期間:114/3/21-114/3/31，受理方式:採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送
受理提案期間:華擎科技股份有限公司(台北市北投區中央南路二段37號2樓)
