宇智股東會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6470)宇智-公告本公司112年股東會重要決議

1.股東常會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一 年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司第九屆董事七席(含獨立董事四席)案，當選名單如下:
董事：袁允中
董事：蘇再
董事：彭志強
獨立董事：胡鈞陽
獨立董事：許世芳
獨立董事：邱健智
獨立董事：陳錦章
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。