東研信超董事會重大決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6840)東研信超-公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:112/12/26
2.公司名稱:東研信超股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
(1)通過本公司112年度經理人年終獎金暨113年度董事及經理人薪資報酬案
(2)通過追認本公司人力資源部協理任命案
(3)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
(4)通過訂定本公司113年度稽核計畫案
(5)通過訂定本公司113年度預算案
(6)通過本公司取得桃園市龜山區之使用權資產案
(7)通過子公司-東莞信寶電子產品檢測有限公司對中國信託商業銀行廣州分行之授信額度申請，及本公司為其背書保證案
(8)通過本公司銀行授信額度之申請及續約案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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