應廣董事會重大決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6716)應廣-公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:113/03/15
2.公司名稱:應廣科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)上次會議保留之討論事項
(2)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案
(3)本公司112年度之內部控制制度聲明書案
(4)本公司112年度營業報告書及財務報告案
(5)本公司112年度盈餘分派案
(6)本公司董事改選案
(7)董事會提名之董事候選人名單暨資格審查案
(8)解除本公司新任董事競業禁止案
(9)決議本公司113年股東常會召開日期、地點、事由及停止過戶期間
(10)訂定本公司113年股東常會受理股東提案事宜
(11)訂定本公司113年股東常會受理董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所
(12)本公司內稽作業授權簽核案
(13)子公司廣郁電子（深圳）有限公司及池州市廣郁電子科技有限公司之人事異動案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。