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(6757)台灣虎航-公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事/獨立董事

1.發生變動日期:108/11/11
2.舊任者姓名及簡歷:董事
(1)中華航空股份有限公司-代表人：張鴻鐘，台灣虎航股份有限公司董事長
(2)中華航空股份有限公司-代表人：張揚，中華航空股份有限公司資深副總經理
(3)中華航空股份有限公司-代表人：彭寶珠，中華航空股份有限公司客運處副總經理
(4)中華航空股份有限公司-代表人：王正明，中華航空股份有限公司資深副總經理
(5)中華航空股份有限公司-代表人：張程皓，中華航空股份有限公司企業發展室副總經理
監察人
(1)曹志芬，華信航空股份有限公司總經理
(2)陳奕傑，中華航空股份有限公司財務處副總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事
(1)中華航空股份有限公司-代表人：張鴻鐘，台灣虎航股份有限公司董事長
(2)中華航空股份有限公司-代表人：張揚，中華航空股份有限公司資深副總經理
(3)中華航空股份有限公司-代表人：王正明，中華航空股份有限公司資深副總經理
(4)中華航空股份有限公司-代表人：陳奕傑，中華航空股份有限公司財務處副總經理
(5)中華航空股份有限公司-代表人：張程皓，中華航空股份有限公司企業發展室副總經理
(6)中華航空股份有限公司-代表人：陳漢銘，中華航空股份有限公司董事
(7)董事：蕭博仁，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長
(8)董事：許禓哲，台北市旅行業品質保障協會理事長
(9)董事：饒世湛，美達科技股份有限公司獨立董事
(10)董事：顏信輝，淡江大學會計系教授
公益性獨立董事
(1)陳以亨，國立中山大學人力資源管理研究所教授
獨立董事
(1)范宏書，輔仁大學會計系教授
(2)楊朝榮，中華民國證券期貨分析協會常務理事
4.異動原因:辦理全面改選

5.新任董事選任時持股數:
董事
(1)中華航空股份有限公司-代表人：張鴻鐘，140,256,275股
(2)中華航空股份有限公司-代表人：張揚，140,256,275股
(3)中華航空股份有限公司-代表人：王正明，140,256,275股
(4)中華航空股份有限公司-代表人：陳奕傑，140,256,275股
(5)中華航空股份有限公司-代表人：張程皓，140,256,275股
(6)中華航空股份有限公司-代表人：陳漢銘，140,256,275股
(7)董事：蕭博仁，0股
(8)董事：許禓哲，0股
(9)董事：饒世湛，0股
(10)董事：顏信輝，0股
公益性獨立董事
(1)陳以亨，0股
獨立董事
(1)范宏書，0股
(2)楊朝榮，0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/12~109/05/11
7.新任生效日期:108/11/11
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是