必應訂6/14召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6625)必應-公告本公司董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/22 2.股東會召開日期:112/06/14 3.股東會召開地點:台北巿大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心西格碼廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國111年度營業報告書。 (2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國111年度營業報告書暨財務報表案。 (2)民國111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:第五屆董事選舉案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/16 12.停止過戶截止日期:112/06/14 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,自112年4月7日起至112年4月17日止,受理股東書面提案及董事候選人提名,受理處所為本公司財務部(地址:台北市內湖區新湖一路370號3樓),其他相關事宜將依規定另行公告之。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為112年5月13日至民國112年6月11日止。
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