精金股東常會通過112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3049)精金-本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年全年度盈虧撥補表案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十屆董事案，當選名單如下：
董事：馬維欣董事、華俐投資(股)公司代表人焦佑麒董事、周致中董事、施秉彝董事
獨立董事：張天鷞獨立董事、鄭丁旺獨立董事、張進福獨立董事、蔡宗翰獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
一.通過以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。
二.通過修訂本公司本公司取得或處分資產處理程序案。
三.通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無