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(4123)晟德-本公司董事會決議召開102年股東常會(補充公告)

1.董事會決議日期:102/04/22
2.股東會召開日期:102/06/10
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室(南港軟體育成中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)101年度營業報告
(2)監察人審查101年度決算表冊報告
(3)採用國際財務報導準則IFRSs對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告
(二)承認事項
(1)101年度營業報告書及財務報表案
(2)101年度盈餘分配案
(三)討論及選舉事項
(1)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
(2)修訂「公司章程」部分條文案
(3)修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案
(4)私募現金增資發行普通股案
(5)改選董事及監察人案
(6)解除新任董事競業禁止之限制案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/12
6.停止過戶截止日期:102/06/10
7.其他應敘明事項:本次102/04/22董事會補充股東會議案為討論「私募現金增資發行普通股案」。