公開資訊觀測站重大訊息公告
(4545)銘鈺-公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業五路3號（經濟部觀音產業園區服務中心三樓禮堂）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業狀況報告
(2)民國113年度審計委員會審查報告
(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案
(2)民國113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無
