聯穎訂6/14召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3550)聯穎-公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓[瓏山林台北中和飯店]
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(2)112年度董事酬金報告
(3)112年度營業狀況報告
(4)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報告案
(2)本公司112年度虧損撥補表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)解除本公司董事競業禁止案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:無