欣雄訂6/24召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8908)欣雄-公告本公司113年股東常會召開日期、地點及召集事由

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:高雄市鳳山區國泰路1段99號(本公司營管中心二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、112年度營業報告。
(2)、審計委員會112年度決算書表審查報告。
(3)、112年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)、112年度現金股利分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、112年度決算表冊案。
(2)、112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)、盈餘轉發行新股案。
(2)、修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無