富華新訂6/12召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3056)富華新-公告本公司董事會決議召開113年度股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/12 3.股東會召開地點:台中市北屯區敦化路二段239號(圓觀) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).民國112年度營業報告。 (2).審計委員會查核報告。 (3).民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4).民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5).修訂「董事會議事規則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1).民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2).民國112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1).盈餘轉增資發行新股案。 (2).修訂「公司章程」案。 (3).修訂「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1).全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1).解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/14 12.停止過戶截止日期:113/06/12 13.其他應敘明事項: 本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為113年5月11日至113年6月9日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依其相關說明投票,[網址:https://www.stockvote.com.tw]
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