大億股東常會通過111年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1521)大億-公告112年6月13日召開股東常會之重要決議事項

1.股東常會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案:每股配發現金股利0.7元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事
當選人：
(1)董事：鼎丸投資興業(股)公司代表人：吳俊億
(2)董事：株式會社小糸製作所代表人：岩邊惠
(3)董事：株式會社小糸製作所代表人：小長谷秀治
(4)董事：株式會社小糸製作所代表人：山本格也
(5)董事：吳育賢
(6)董事：億建投資股份有限公司：鄭顯聰
(7)獨立董事：鄭有為
(8)獨立董事：黃章富
(9)獨立董事：高欣聰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除依公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。