勤凱訂5/28召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4760)勤凱-公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路1號3樓會議室(經濟部工業局大發(兼鳳山)工業區服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國一一二年度營業報告。
(2) 審計委員會審查報告。
(3) 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。
(5) 本公司現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 更正本公司111年度盈餘分派案。
(2) 本公司112年度財務報告及營業報告書案。
(3) 本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」案。
(2) 辦理私募普通股增資案。
8.召集事由四、選舉事項:補選第六屆獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於113年3月22日起至113年4月1日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東，請於113年4月1日下午5點30分前寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
受理提案及提名之處所：勤凱科技股份有限公司。
地址：831高雄市大寮區大有三街32號，電話：07-7873287 。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年4月27日至113年5月25日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。