廣宇訂5/31召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2328)廣宇-董事會決議召開113年股東常會公告
1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:新北市新店區安興路77號 白金花園酒店 悅廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入): 實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度決算表冊案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項:無 (1)受理股東書面提案場所:廣宇科技股份有限公司(新北市新店區安興路97號),受理股東書面提案期間:民國113年3月22日起至113年4月1日16時止。 (2)本次股東會得採以電子方式行使表決權,電子投票的行使期間自113年5月1日至113年5月28日止,其行使方法依公司法第177條之1規定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。
|
|
|
|