東碩董事會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3272)東碩-公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/10/12
2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112/10/12召開董事會，決議事項如下:
通過修訂本公司取得或處分資產管理辦法部分條文案。
通過增補選本公司獨立董事一席案。
通過本公司董事會提名獨立董事候選人名單案。
通過本公司解除新任獨立董事競業禁止案。
通過本公司召開一一二年第一次股東臨時會日期、地點及議案內容案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無