華經訂6/18召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2468)華經-公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:華經大樓2樓會議室(台北市內湖區行愛路78巷25號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)分派112年度員工酬勞報告
(4)修正董事會議事規範報告
(5)與弘誠科技(股)公司簡易合併事項報告
(6)112年度背書保證情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表
(2)112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修正案
(2)股東會議事規則修正案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除新任獨立董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
(1) 依公司法172條之1規定受理股東提案權暨提名權相關事項:
受理期間及方式:113年4月12日起至4月22日止(上午9時至下午5時)，請以書面掛號函件辦理。
受理地點: 台北市內湖區行愛路78巷25號6樓財務部。
(2) 本次股東常會得以採電子投標，行使期間自112年5月18日起至6月15日止。