百德股東常會通過112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4563)百德-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十一屆董事(含獨立董事)改選，當選名單:
(1)董事：謝瑞木
(2)董事：旭德投資股份有限公司
(3)董事：行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥
(4)董事：業強科技股份有限公司
(5)董事：陳鈞亞
(6)董事：陳信亮
(7)董事：林長志
(8)董事：陳潤卿
(9)董事：林豐智
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。