全訊訂6/12召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5222)全訊-公告本公司召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:南部科學園區台南市新市區南科三路26號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會南部園區辦事處201會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告。
(2)本公司民國112年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)本公司民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)本公司修訂【董事會議事規範】報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積轉增資發行新股案。
(2)本公司修訂【股東會議事規則】案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定受理股東提案及董事暨獨立董事候選人提名期間及處所：
(1)受理期間：113/04/01~113/04/11 17時止。
(2)受理處所：全訊科技股份有限公司財務部。(地址：台南市新市區大順七路90號)
(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月13日至113年6月9日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)