金色三麥訂10/23召開股東臨時會
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(7757)金色三麥-公告本公司董事會決議股東臨時會召開日期、召集事由、停止過戶日期、受理股東提案及董事候選人提名相關事宜(更新議案)
1.董事會決議日期:113/08/30 2.股東臨時會召開日期:113/10/23 3.股東臨時會召開地點:新北市三重區新北大道2段260號 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:本公司道德行為準則、誠信經營作業程序及行為指南、誠信經營守則報告 6.召集事由二、承認事項:無 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司股東會議事規則 (3)修訂本公司董事選任程序 (4)申請股票上櫃案 (5)初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案 8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/09/24 12.停止過戶截止日期:113/10/23 13.其他應敘明事項: (1)受理113年第一次股東臨時會董事改選候選人提名事宜。 (2)股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出董事候選人名單。 受理期間:自113年8月31日起至113年9月10日中午12點前寄(送)達為準止,凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查提名結果,並請於信封封面上加註「股東臨時會提名董事候選人名單」字樣,以掛號函件於受理期間內送達。 受理場所:金色三麥餐飲股份有限公司 財務部(地址:新北市三重區新北大道二段260號)
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