采鈺訂5/22召開股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6789)采鈺-公告本公司董事會決議民國一百一十三年股東常會
1.董事會決議日期:113/02/21 2.股東會召開日期:113/05/22 3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市工業東二路一號二樓(科技生活館達爾文廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國一百一十二年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國一百一十二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形 6.召集事由二、承認事項: (1)承認民國一百一十二年度營業報告書及財務報表 (2)承認民國一百一十二年度盈餘分派議案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事7席(含獨立董事4席)案 9.召集事由五、其他議案:解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/24 12.停止過戶截止日期:113/05/22 13.其他應敘明事項:無
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