晶華訂6/15召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2707)晶華-公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期:112/03/20
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:台北市中山北路2段39巷3號4樓-晶華酒店貴賓廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告書。
(2)民國111年度審計委員會查核報告書。
(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國111年度盈餘分配現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:無。