東碩董事會通過第三季合併財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3272)東碩-公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/11/05
2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113/11/05召開董事會，決議事項如下:
通過本公司113年度員工年終獎金案。
通過本公司帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。
通過本公司民國一一三年第三季合併財務報表案。
通過修訂本公司公司治理之相關規程規則部分條文案。
通過增訂內部控制制度及內部稽核實施細則案。
通過本公司民國114年度內部稽核計劃。
通過本公司民國114年度預算案。
通過本公司發行員工認股權憑證予員工案。
通過訂定本次發行員工認股權憑證予員工之發行日及認股價格。
通過訂定113年第3季可轉換公司債轉換普通股增資基準日。
通過GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED（本公司100%轉投資孫公司）資金貸與案。
通過GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED（本公司100%轉投資孫公司）背書保證案。
通過向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無