特昇-KY 6/13股東常會新增報告案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6616)特昇-KY-公告本公司113年股東常會召開日期、地點、股票停止過戶期間及主要內容（新增報告案）

1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:PCBC會議中心-AA會議室(台北市松山區復興北路99號15樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 2023年度營業報告書。
(2) 審計委員會審查2023年度決算表冊報告。
(3) 2023年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4) 募集與發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債報告。（新增）
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認2023年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認2023年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司章程部份條文案。
(2) 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項: 無。
9.召集事由五、其他議案: 無。
10.召集事由六、臨時動議: 無。
11.停止過戶起始日期: 113/04/15
12.停止過戶截止日期: 113/06/13
13.其他應敘明事項: 無。