天方能源董事會決議取得德霸能源100%股權，計約4029萬元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3073)天方能源-公告本公司董事會決議取得有價證券。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:德霸能源股份有限公司(下稱德霸公司)100%股權，普通股。
2.事實發生日:112/12/13~112/12/13
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量4,050,000股，
每單位價格約9.95元，
交易總金額40,285,482元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:天方電力股份有限公司(下稱天方電力公司)，為本公司持有100%股權之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：為因應太陽能光電裝置/案場未來長期之發展，由本公司向天方電力公司購買德霸公司100%股權。
(2)前次移轉所有人、關係、移轉日期及金額：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:天方電力公司於110年3月30日設立德霸公司，設立時投資500,000元，111年11月23日參與德霸公司現金增資40,000,000元，合計總投資金額為40,500,000元。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:於112年12月20日前支付全數價金。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)交易及價格決定方式及依據：已取得德霸公司111年度經會計師查核簽證之財務報表。德霸公司目前為彰化室外魚電之開發，為天方能源間接持有100%之孫公司，本公司依交割日淨值向持股100%子公司-天方電力公司購買全數股權。
(2)決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:9.95元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：4,050,000股
累計投資金額：新台幣40,285,482元
持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資占總資產之比例：44.37%
有價證券投資占股東權益之比例：81.95%
營運資金：新台幣-7,341,119元
14.經紀人及經紀費用:無。
15.取得或處分之具體目的或用途:為因應太陽能光電裝置/案場未來長期之發展，擬辦理組織重組。
16.本次交易表示異議董事之意見:無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:民國112年12月13日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年12月13日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:不適用
22.會計師姓名:不適用
23.會計師開業證書字號:不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:無。
27.資金來源:營運資金。
28.其他敘明事項:無。