雅茗-KY股東常會承認112年營業報告書及合併財報等重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2726)雅茗-KY-公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:113/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及合併財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事(含獨立董事)
當選名單：
(1)吳伯超
(2)陳佑真
(3)元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專戶
(Yummy Town International Limited) 代表人:江錫毅
(4)元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專戶
(Yummy Town International Limited) 代表人:顏賢銘
(5)杜啟堯(獨立董事)
(6)司徒嘉恒(獨立董事)
(7)陳正忠(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任第五屆董事會董事(含其代表人)競業禁止之限制案:通過
7.其他應敘明事項:無
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