世紀樺欣訂9/30召開股東臨時會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7752)世紀樺欣-公告本公司董事會決議召開113年第1次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:113/08/12 2.股東臨時會召開日期:113/09/30 3.股東臨時會召開地點:新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(102會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)訂定「誠信經營守則」報告案。 (二)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 (三)訂定「道德行為準則」報告案。 (四)訂定「永續發展實務守則」報告案。 6.召集事由二、承認事項:無 7.召集事由三、討論事項: (一)修正「公司章程」部分條文案。 (二)修訂「董事及監察人選任程序」案,並更名為「董事選舉辦法」。 8.召集事由四、選舉事項:選舉三席獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/09/01 12.停止過戶截止日期:113/09/30 13.其他應敘明事項:無
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