千興獨董楊孟翰等對審委/董事會討論聘請前董事長為榮譽董事長案表示反對及保留意見

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(2025)千興-公告本公司獨立董事對審計委員會、董事會討論事項表示反對及保留意見

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/08/12
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
楊孟翰獨立董事/圓山國際開發(股)公司 負責人
魏墘城獨立董事/合作金庫商業銀行雲林分行 經理退休
4.表示反對或保留意見之議案:
審計委員會
討論案/案由五：建議聘請前董事長葉碩堂先生為榮譽董事長，提請 審議。
(獨立董事陳易泓、法人董事代表歐勳明、王素珠提案）

董事會
討論案/案由八：建議聘請前董事長葉碩堂先生為榮譽董事長，提請 討論。
(獨立董事陳易泓、法人董事代表歐勳明、王素珠共同提案）
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
審計委員會
討論案/案由五
反對意見:楊孟翰獨立董事、魏墘城獨立董事
1.利益衝突：可能涉及到個人利益或與公司利益衝突，表達反對意見。
2.風險考量：因為葉董過去經營管理導致大量客戶的不信任，可能增加公司經營的風險，獨立董事有責任提醒董事會並提出異議。
3.長期戰略考慮：與公司長期戰略不符，會對公司未來的發展造成不利影響。
4.必要性：目前公司營運和管理，經過努力已經屬於有監督、有流程、有計畫的規範企業，董事會的結構和組成也是空前強大，葉碩堂前董事長目前還是可以透過其他董事表達意見和現在的方式一樣，不存在另外聘請的必要。

董事會
討論案/案由八：
獨立董事楊孟翰報告113年第5次審計委員會獨立董事反對意見書面說明：
1.利益衝突：可能涉及到個人利益或與公司利益衝突，表達反對意見。
2.風險考量：因為葉董過去經營管理導致大量客戶的不信任，可能增加公司經營的風險，獨立董事有責任提醒董事會並提出異議。
3.長期戰略考慮：與公司長期戰略不符，會對公司未來的發展造成不利影響。
4.必要性：目前公司營運和管理，經過努力已經屬於有監督、有流程、有計畫的規範企業，董事會的結構和組成也是空前強大，葉碩堂前董事長目前還是可以透過其他董事表達意見和現在的方式一樣，不存在另外聘請的必要。
楊孟翰獨立董事補充反對意見：
1.根據我們5月份去跟象嶼進行協商，之前葉董經營時有毀約，所以導致我們被沒收一筆200萬的美金，對方也表示說，如果還是葉董的經營團隊就不用再來談。
2.我們也去找了青山，青山說，在當年葉董在112年還是幾年的時候有毀約，毀約了一次，青山也把我們列入黑名單。
3.7月30、 31，找了唐榮董事長，唐榮董事長說，千興也曾經毀約過，也是葉董經營的期間，如果你們換了新的團隊，他們會在市場上去了解，如果可信也確認是新團隊經營之後，會有小批量和我們進行做交易，恢復我們可以直接當場進行採購，不用再透過第三方，這是對公司的利好，所以我們也暫時不考慮葉董有任何的身影穿插在千興公司裡面，這是對所有股民利好的現象，所以跟幾位董事會報一下。
6.因應措施:依規定發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。