洋基工程股東常會通過112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6691)洋基工程-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十二屆董事（含獨立董事）案
董事當選名單:賴有忠、力多投資有限公司代表人:劉士源、
黃棨淂、鴻門有限公司代表人:林鴻忠、林宗亮。
獨立董事當選名單：蔡志瑋、高誌謙、陳育淋、林麗珍。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。