三星股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5007)三星-公告本公司113年股東常會重要決議事項。

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一二年度盈餘分配案。
每股分派現金股利3元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第二十二屆董事選舉之當選名單如下:
董事：柯吉源（楊龍企業股份有限公司之代表人）。
董事：陳義忠（楊龍企業股份有限公司之代表人）。
董事：許志仁（楊龍企業股份有限公司之代表人）。
董事：吳順勝。
董事：李思佳。
董事：蔡政達。
獨立董事：蕭欽進。
獨立董事：簡國隆。
獨立董事：吳兆祥。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。