康和證股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項
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(6016)康和證-公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:113/06/06 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一二年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第13屆董事案 當選人: 董事:中洋投資(股)公司代表人鄭大宇 董事:中洋投資(股)公司代表人張進德 董事:中洋投資(股)公司代表人李進生 董事:士凱投資(股)公司代表人鄭大成 董事:德業投資(股)公司代表人楊明旺 董事:太明開發(股)公司 董事:馬佩君 獨立董事:張耀仁 獨立董事:黃秀惠 獨立董事:黃素慧 獨立董事:蔣雅淇 6.重要決議事項五、其他事項: 通過盈餘轉增資發行新股案。 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無
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